Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
ZARZĄDZENIE NR 49/2021
WÓJTA GMINY CZERWONKA
z dnia 29 października 2021
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1372 ze zm.) w związku z art. 2 ust.2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1132 ze zm.)
Wójt Gminy zarządza,
co następuje:
§ 1.
Wprowadza się Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Czerwonka oraz jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niniejszego zarządzenia i przestrzegania ich postanowień poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracowników.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Czerwonka
Paweł Kacprzykowski
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2021
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 29 października 2021r.
Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
§ 1.
1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
1) ustawie – dotyczy to ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.),
2) ustawie o finansach publicznych – dotyczy to ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.),
3) Kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.),
4) jednostce – oznacza to Urząd Gminy Czerwonka,
5) jednostce organizacyjnej – oznacza to jednostki organizacyjne Gminy Czerwonka wymienione w Statucie Gminy Czerwonka,
6) kierowniku jednostki – oznacza to Wójta Gminy Czerwonka,
7) pracowniku jednostki – oznacza to odpowiedniego pracownika Urzędu Gminy Czerwonka lub jednostki organizacyjnej Gminy Czerwonka, o której mowa w pkt 5,
8) Skarbniku – oznacza to Skarbnika Gminy Czerwonka,
9) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
§ 2.
1. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:
1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego
2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,
4) przypadki dokonywania nadpłat podatków, opłat lub innych należności o podobnym charakterze i ewentualnego ich wycofywania,
5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot lub w ratach gotówką i ewentualnego wniosku o ich zwrot.
2. Pracownicy jednostki w przypadku uznania zasadności podejrzenia popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu obowiązani są:
1) dokonywać analizy realizowanych transakcji, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 2) zebrać dostępne informacje o osobach, osobach prawnych i innych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami wskazującymi na przeprowadzenie transakcji, o którym mowa w pkt 1,
3) dokonać opisu ujawnionych okoliczności transakcji z uzasadnieniem o potrzebie powiadomienia GIIF, przedkładając projekt powiadomienia odpowiednio swojemu przełożonemu,
4) uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przełożony pracownika jednostki niezwłocznie przedstawia kierownikowi jednostki, do wiadomości Skarbnika, zgodnie z zapisami ustawy, projekt powiadomienia GIIF o transakcjach, dla których zachodzi podejrzenie, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
5) w przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF przełożony pracownika jednostki sporządza adnotację wyjaśniającą swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki do wiadomości Skarbnika w celu podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Kopie powiadomienia GIIF oraz projekty powiadomień ewidencjonuje się w prowadzonym przez Skarbnika rejestrze.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2021
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 29 października 2021 r.
……………………………………………........
(imię i nazwisko)
……………………………………………………
(stanowisko) (jednostka organizacyjna)
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z treścią przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1132 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
(czytelny podpis)
*niepotrzebne skreślić